Info Geldwäschegesetz

Information nach dem Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten
(Geldwäschegesetz)

Die Bundesrepublik Deutschland und die Europäische Union wollen mit dem Geldwäschegesetz ihre
Bürger, also auch Sie, vor illegalen oder gar terroristischen Handlungen schützen. Ziel des
Geldwäschegesetzes ist es, Gewinne aus schweren Straftaten aufzuspüren und die
Terrorismusfinanzierung zu erschweren oder gar zu verhindern. Neben Banken, Rechtsanwälten,
Finanzdienstleistern usw. sind auch Immobilienmakler im Gesetz als Verpflichtete genannt. Deshalb
haben wir bei Aufnahme einer Geschäftsbeziehung (also auch schon vor Abschluss eines
Maklervertrages) eine Identifizierung des Kunden vorzunehmen. Hierzu sind wir nach den
Bestimmungen des Geldwäschegesetzes (§ 8 Abs. 1 Satz 3 GwG) verpflichtet.

Zur Überprüfung der Identität des Vertragspartners haben wir uns anhand der nachfolgenden
Dokumente zu vergewissern, dass die erhobenen Angaben zutreffend sind, soweit sie in den
Dokumenten enthalten sind:

  • bei natürlichen Personen anhand eines gültigen amtlichen Ausweises, der ein Lichtbild des Inhabers
    enthält und mit dem die Pass- und Ausweispflicht im Inland erfüllt wird, insbesondere anhand eines
    inländischen oder nach ausländerrechtlichen Bestimmungen anerkannten oder zugelassenen Passes,
    Personalausweises oder Pass- oder Ausweisersatzes,
  • bei juristischen Personen oder Personengesellschaften anhand eines Auszugs aus dem Handelsoder
    Genossenschaftsregister oder einem vergleichbaren amtlichen Register oder Verzeichnis, der
    Gründungsdokumente oder gleichwertiger beweiskräftiger Dokumente oder durch Einsichtnahme in
    die Register- oder Verzeichnisdaten.

Um unseren Verpflichtungen nach dem Geldwäschegesetz nachkommen zu können, müssen wir uns
bei Besichtigung einer von uns angebotenen Immobilie Ihren Personalausweis zeigen lassen und
dessen relevante Angaben notieren. Wir bitten um Verständnis und danken Ihnen schon jetzt für Ihre
Unterstützung.

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